证券代码：603408   证券简称：建霖家居    公告编号：2020-005


           厦门建霖健康家居股份有限公司
           2020 年半年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     每股派发现金红利 0.35 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    截至 2020 年 6 月 30 日，厦门建霖健康家居股份有限公司（以
下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 276,534,258.26
元。经董事会决议，公司 2020 年半年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。
截至 2020 年 7 月 30 日，公司总股本 446,680,000 股，以此计算
合计拟派发现金红利 156,338,000.00 元（含税），占 2020 年半


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年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 93.77%，
占截止 2020 年 6 月 30 日合并报表未分配利润比例为 18.75%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因
可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重
组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    2020 年 8 月 12 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，
经全体董事审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利
润分配预案并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大
会审议。
    （二）独立董事意见
    此经审议，我们认为公司的半年度利润分配预案符合公司股
东的利益和公司发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情
形，因此我们同意相关议案提交公司第一届董事会第十八次会议
审议。
    （三）监事会意见
    该半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状
况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合
理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是

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中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案。


    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。
    本次利润分配预案需经公司 2020 年第一次临时股东大会审
议通过后方可实施。


    特此公告。


                     厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                        2020 年 8 月 13 日




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