证券代码：603408   证券简称：建霖家居     公告编号：2020-016


            厦门建霖健康家居股份有限公司
          第二届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第二次会议于 2020 年 10 月 28 日在厦门市集美区天凤
路 69 号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2020 年 10 月 16 日向全体监事发出。本次会议应参
加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事方均俭先生主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。



    二、监事会会议审议情况

   经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：
   （一）审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的编制和
审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度实际经营
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020 年第三季度报告》及
《2020 年第三季度报告正文》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地
点的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加公司募集资金投资
项目实施地点的公告》（公告编号：2020-017）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。


                      厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
                                        2020 年 10 月 30 日