证券代码：603408   证券简称：建霖家居     公告编号：2020-015


            厦门建霖健康家居股份有限公司
          第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第二次会议通知已于 2020 年 10 月 16 日向全体董事发
出，会议于 2020 年 10 月 28 日于公司办公楼二楼会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020 年第三季度报告》及
《2020 年第三季度报告正文》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （二）审议通过了《关于增加公司募集资金投资项目实施地
点的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加公司募集资金投资
项目实施地点的公告》（公告编号：2020-017）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保
额度的公告》（公告编号：2020-018）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。


                      厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                        2020 年 10 月 30 日