建霖家居:厦门建霖健康家居股份有限公司2020年度监事会工作报告2021-04-24
厦门建霖健康家居股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规
定,认真履行了监事会的各项职权和义务,行使了对公司经营管理及董事、
高级管理人员的监督职能,维护了股东的合法权益。
一、监事会工作情况
2020 年报告期内,公司监事会在公司会议室举行,共召开五次会议,具
体情况如下:
序
届次及召开时间 审议的议案
号
1、公司 2019 年度监事会工作报告
2、公司 2019 年财务决算报告及 2020 年财务
预算报告
第一届监事会第十一次
3、公司审计报告及财务报表(2019 年 1 月 1
1 会议
日至 2019 年 12 月 31 日止)
(2020 年 3 月 27 日)
4、关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司审计机构及其报酬的议案
5、关于预计 2020 年度关联交易的议案
第一届监事会第十二次
2 会议 1、关于 2020 年半年度财务报表的议案
(2020 年 7 月 27 日)
1、关于 2020 年半年度利润分配预案
2、关于监事会换届选举的议案
第一届监事会第十三次
3、关于使用募集资金置换预先已投入募投项
3 会议
目自筹资金的议案
(2020 年 8 月 12 日)
4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案
第二届监事会第一次会
4 1、 关于选举公司第二届监事会主席的议案
议(2020 年 8 月 28 日)
第二届监事会第二次会 1、关于公司 2020 年第三季度报告的议案
5 议 2、关于增加公司募集资金投资项目实施地点
(2020 年 10 月 28 日) 的议案
二、公司规范运作情况
1、公司法人治理情况
公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使
职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管
理人员尽职尽责,严格执行股东大会和董事会决议,未发现违反法律、法规
和公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查,强化了对
公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范,内控制度
严格,未发现违规担保,也不存在应披露而未披露的担保事项。
3、公司的关联交易情况
(1)2020 年日常关联交易的发生情况(截至 2020 年 12 月 31 日,经审计):
单位:人民币万元
关联方 关联交易内容 年度预计金额 实际执行金额
腾达精密股份有限公司 接受劳务 20 27.56
厦门尚好实餐饮管理有限公司 接受劳务 750 766.32
厦门尚麒餐饮管理有限公司 接受劳务 0.5 0
合计 770.5 793.88
(2)销售商品、提供劳务的关联交易:无
(3)关联方担保情况:无
公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要,定价公
允、合理,交易公平、公正、公开,程序合法,符合公司整体利益。
4、公司的内控规范工作情况
公司根据监管部门对上市公司内控规范的要求,继续落实内控规范工
作方案,组织实施了全资子公司各内控循环的内控执行情况的检查工作,确
保了子公司财务信息的真实、完整和准确;结合实际情况修改、补充、完善
公司及子公司的管理,进一步提高了公司子公司的经营管理水平和风险防
范能力,保护了股东权益,促进了公司的可持续发展。
三、2021 年度监事会工作计划
2021 年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》及有关法规政策的规定,依法对董事会和高级管理人员经营行为进
行监督与检查,督促公司规范运作。同时,加强落实监督职能,依法列席公
司董事会,定期组织召开监事会工作会议,及时掌握公司重大决策事项和各
项决策程序的合法性,依法对公司的财务情况进行监督检查,促进公司更加
规范化运作,积极督促内部控制体系的建设和有效运行,从而更好地维护公
司和股东的利益。
厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
2021 年 4 月 23 日