证券代码：603408    证券简称：建霖家居   公告编号：2021-044


            厦门建霖健康家居股份有限公司
         第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第十一次会议通知已于 2021 年 12 月 8 日向全体董事发出，
会议于 2021 年 12 月 13 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限
公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》

    根据公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称

“本激励计划”）的相关规定，并经公司 2021 年第一次临时股东

大会授权，董事会认为本激励计划规定的预留部分股票期权与限
制性股票的授予条件均已满足，现以 2021 年 12 月 13 日为预留授

予日，以 13.78 元/股的行权价格向 1 名激励对象授予预留部分股

票期权 7.50 万份，以 6.89 元/股的授予价格向 1 名激励对象授予

预留部分限制性股票 7.50 万股。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向 2021 年股票期权与限

制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票

的公告》（公告编号：2021-046）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议所审议事项的独
立意见》。


    特此公告。
                        厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 14 日