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公司公告

建霖家居:厦门建霖健康家居股份有限公司2021年度利润分配方案公告2022-04-20  

                        证券代码:603408   证券简称:建霖家居    公告编号:2022-008


           厦门建霖健康家居股份有限公司
             2021 年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     每股派发现金红利 0.395 元(含税)。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣除公司回购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。


    一、利润分配方案内容
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年
12 月 31 日,厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)
期末可供分配利润为人民币 439,991,103.50 元。经董事会决议,
公司 2021 年度拟以实施利润分配方案如下:
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.95 元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回

购专户的股份余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明

确。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 448,905,000 股,扣
                                                      -1-
除公司目前回购专户的股份余额 719,600 股后应分配股数共

448,185,400 股 , 以 此 为 基 数 计 算 , 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

177,033,233 元(含税),占 2021 年度合并报表中归属于上市

公司股东的净利润比例为 47.04%。

    根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——回购股份》,公司以现金为对价,采用
集中竞价方式回购股份的,视同现金分红,纳入该年度现金分红
的相关比例计算。公司 2021 年度通过集中竞价交易方式回购公
司股份累计支付资金总额 10,008,745 元,以此测算 2021 年度公
司现金分红金额合计为 187,041,978 元,占公司 2021 年度归属
于上市公司股东的净利润 49.70%。
    公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因
回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比
例不变,相应调整分配总额。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

     二、公司履行的决策程序
    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022 年 4 月 19 日,公司召开第二届董事会第十三次会议,
经全体董事审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预
案并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    (二)独立董事意见

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    经审议,我们认为公司 2021 年度利润分配预案符合公司股
东的利益和公司发展的需要,不存在大股东套现等明显不合理情
形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形,不存在
损害中小股东合法权益的情形,同意公司本次利润分配方案。
    (三)监事会意见
    该年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况
及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,兼顾投资者的合理
投资回报和公司可持续发展需求,不存在损害全体股东特别是中
小股东利益的情形,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配方案。

    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常
经营和长期发展。
    本次利润分配预案需经公司 2021 年度股东大会审议通过后
方可实施。


    特此公告。


                       厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                         2022 年 4 月 20 日




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