厦门建霖健康家居股份有限公司

                   内部控制审计报告

                    大华内字[2022]000221 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码： 110101482022417013524

            报告名称： 厦门建霖健康家居股份有限公司

            报告文号： 大华内字[2022]000221 号

被审（验）单位名称： 厦门建霖健康家居股份有限公司

  会计师事务所名称： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

            业务类型： 其他鉴证业务

            报告日期： 2022 年 04 月 19 日

            报备日期： 2022 年 04 月 19 日

                          叶金福(110001640011),
            签字人员：
                          郝光伟(110101480040)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
             厦门建霖健康家居股份有限公司
                    内部控制审计报告
                  （截止 2021 年 12 月 31 日）




                      目       录                页   次

一、   内部控制审计报告                           1-2
                                                       大华会计师事务所（特殊普通合伙）
                                     北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                                       电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
                                                                     www.dahua-cpa.com




                内 部 控 制 审 计 报 告


                                                       大华内字[2022]000221 号



厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东：
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求，我们审计了厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称建霖
家居）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评
价其有效性是企业董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策
和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
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