证券代码：603408    证券简称：建霖家居   公告编号：2021-015


            厦门建霖健康家居股份有限公司
        关于变更 2021 年回购股份用途的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   本次变更前回购股份用途：拟用于实施员工持股计划
   本次变更后回购股份用途：拟用于实施股权激励计划


    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022

年4月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于

变更2021年回购股份用途的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、 公司 2021 年回购方案概述及实施情况

    公司于2021年9月28日召开第二届董事会第七次会议和第二
届监事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
股份方案的议案》。公司拟使用资金总额不超过人民币2,000万元
且不低于人民币1,000万元的自有资金回购公司股份，拟用于实
施员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币18元/股，回购
期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体
内容详见公司2021年9月29日和2021年10月14日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价
交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-021）和《关
于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：
2021-026）。
    2021年10月25日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，
具体内容详见公司2021年10月26日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方
式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-028）。
    2021年11月19日，公司完成股份回购，累计回购股份71.96
万股，占公司总股本的比例为0.16%，购买的最高价为14.12元/
股、最低价为13.71元/股，回购均价为13.91元/股，已支付的总
金额为1,000.87万元（不含交易费用）。具体内容详见公司2021
年11月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》
（公告编号：2021-028）。

    二、 本次变更回购股份用途的具体内容

    根据公司实际情况，结合未来发展战略，为改善公司治理水

平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造

性，公司拟对2021年已回购公司股份的具体用途进行合理变更，

将已回购的71.96万股由“拟用于实施员工持股计划”变更为“拟

用于实施股权激励计划”。

    除回购股份的用途变更外，其他内容与公司2021年10月14

日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的

内容一致，符合相关法律法规的规定。根据回购方案，若公司未
能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股

份将依法予以注销。

    三、 本次变更的必要性、合理性和可行性说明
    本次变更回购股份用途，是根据相关法律法规规定，结合公
司实际情况和战略发展做出的安排。对原有方案中约定的回购股
份用途做出的合理变更，有利于公司通过股权激励的方式有效地
将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，改善公司治理水
平，增强投资者对公司的投资信心，进而达到提高公司核心竞争
力与可持续发展能力的目的。
    本次回购股份用途的变更同时综合考虑了目前公司已回购
股份情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    四、 本次变更对公司的影响
    本次变更回购股份用途符合公司实际情况，不会对公司的生
产经营、财务状况及未来发展等产生重大实质性影响 ，亦不会
影响公司的上市地位。

    五、 变更的决策程序
    根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——回购股份》及及《公司章程》的规定，公司于2022
年4月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
变更2021年回购股份用途的议案》，同意对回购股份用途进行变
更，独立董事发表了同意的独立意见。本次回购股份用途的变更
属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

    六、 独立董事意见
    本次变更回购股份用途符合《公司法》《证券法》《上市公司
股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规
及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。会议表决程序符合法律法规以及《公司章程》
的相关规定。本次调整回购股份用途符合公司实际情况，不会对
公司的生产经营、财务状况及未来发展等产生重大实质性影响。
    公司独立董事同意公司对2021年回购股份用途进行变更。


    特此公告。



                        厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 20 日