证券代码：603408     证券简称：建霖家居   公告编号：2022-031


            厦门建霖健康家居股份有限公司
  关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
                股票期权行权价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。

    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 8 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十
一次会议，会议审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《厦门建霖健康家居
股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以
下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2021 年第一次临时
股东大会授权，董事会对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）的股票期权行权价格进行了调整。
现将有关事项说明如下：

    一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

    1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第九次会议，
会议通过《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要》 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与
限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计
划的相关议案发表了独立意见。
    2、2021 年 11 月 12 日，公司召开第二届监事会第七次会议，
会议通过《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要》 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办
法》《关于核查<2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单>的议案》。
    3、2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 22 日，公司对首次授
予激励对象的名单在公司内部以张榜公告的方式进行了公示，在
公示期内，公司监事会未接到与本激励计划首次授予激励对象有
关的任何异议。2021 年 11 月 24 日，公司监事会披露了《监事会
关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的核查意见及公示情况说明》。
    4、2021 年 11 月 29 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大
会，审议通过了《<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及其摘要》 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司随即披露了《关
于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十次会议
和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性
股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会
对本次授予事宜进行了核实。
    6、2021 年 12 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十一次会
议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与
限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，
监事会对预留授予部分股票期权与限制性股票的激励对象名单进
行了核实。
    7、2022 年 8 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十四会议
和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票
期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立
董事对此发表了独立意见。

    二、关于调整本次激励计划股票期权行权价格的说明

    公司于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通
过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以本公司 2021 年度
利润分配方案实施时股权登记日的总股本 448,980,000 股扣除公
司回购专户的股份余额为基数，每 10 股派现金股利人民币 3.95
元（含税），实际参与分配的总股数为 447,514,537 股。由于公司
本次进行差异化分红，现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调
整后计算得出的每股现金红利，调整后每股现金红利=参与分配的
股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=447,514,537×
0.395÷448,980,000≈0.394 元/股。上述权益分派已于 2022 年 6
月 2 日实施完毕。
    根据《激励计划（草案）》的相关规定，若在本次激励计划公
告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司有派息、资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应
对股票期权的行权价格进行相应的调整。
    鉴于此，公司决定对本次激励计划首次及预留授予的股票期
权行权价格进行如下调整：
    P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整
后的行权价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
    本次调整后：
    本次激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格
P=13.78-0.394=13.386 元/份。

    三、本次调整事项对公司的影响

    本次调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不
会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行
工作职责，尽力为股东创造价值。

    四、独立董事意见

    经核查，我们认为：公司本次调整 2021 年股票期权与限制性
股票激励计划股票期权行权价格的事项，符合《上市公司股权激
励管理办法》及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司 2021 年第一
次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合
规。因此，我们同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划股票期权行权价格的调整。

    五、监事会核查意见

    经核查，监事会认为：公司对 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意公司本次对股票期权行权价格的调整。

    六、法律意见书

    北京海润天睿律师事务所律师认为，本次调整目前阶段已取
得必要的批准和授权；本次调整事项符合《2021 年激励计划（草
案）》的规定，符合《激励管理办法》等有关法律法规及规范性文
件的规定。


    特此公告。



                         厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                           2022 年 8 月 31 日