证券代码：603408    证券简称：建霖家居   公告编号：2022-028


            厦门建霖健康家居股份有限公司
         第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况

    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第十四次会议通知已于 2022 年 8 月 19 日向全体董事发出，
会议于 2022 年 8 月 30 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限
公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

  （一）审议通过《公司<2022 年半年度报告>及其摘要》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限
公司 2022 年半年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公
司 2022 年半年度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （二）审议通过《公司<2022 半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>》
    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机
构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家
居股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2022-030）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （四）审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划股票期权行权价格的议案》

    鉴于公司 2021 年度利润分配已于 2022 年 6 月 2 日实施完毕，

分配方案为以股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额
为基数，每股派发现金红利 0.395 元（含税）。由于公司本次进行

差异化分红，现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算

得出的每股现金红利，调整后每股现金红利=参与分配的股本总数

×实 际分派的每股现 金红利÷总股本 =447,514,537 ×0.395÷

448,980,000≈0.394 元/股。根据公司《2021 年股票期权与限制

性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年第一次临时

股东大会授权，董事会同意对股票期权行权价格进行调整。2021

年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予的股票期权行

权价格由 13.78 元/份调整为 13.386 元/份。

    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内

容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于调整 2021 年

股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告

编号：2022-031）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    关联董事涂序斌、张益升回避表决。


    特此公告。



                       厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                             2022 年 8 月 31 日