证券代码：603408   证券简称：建霖家居    公告编号：2022-029


            厦门建霖健康家居股份有限公司
         第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况
    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十一次会议通知已于 2022 年 8 月 19 日向全体监事发出，
会议于 2022 年 8 月 30 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有
效。

二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

  （一）审议通过《公司<2022 年半年度报告>及其摘要》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议
程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项
规定；2022 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的
财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出
公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限
公司 2022 年半年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公
司 2022 年半年度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （二）审议通过《公司<2022 半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>》
    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项
目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成
实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是
中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因
此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机
构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家
居股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2022-030）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


   （四）审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划股票期权行权价格的议案》
    经核查，监事会认为：公司对 2021 年股票期权与限制性股票
激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情
形，同意公司本次对股票期权行权价格的调整。
    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权行权价格的公告》(公告编号：2022-031)。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。




             厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
                               2022 年 8 月 31 日