证券代码：603408   证券简称：建霖家居     公告编号：2022-036


            厦门建霖健康家居股份有限公司
         第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十三次会议通知已于 2022 年 10 月 26 日向全体监事发出，
会议于 2022 年 10 月 31 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健
康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法
律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

   （一）审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划剩余预留部分限制性股票授予价格的议案》
    经核查，监事会认为：
    公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分
限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及公司《2021 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公
司本次对剩余预留部分限制性股票授予价格的调整。
    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于调整 2021 年
股票期权与限制性股票激励计划剩余预留部分限制性股票授予价
格的公告》(公告编号：2022-037)。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

   （二）审议通过《关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励
计划激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：
    1、本次激励计划预留部分本次拟授予的激励对象具备《公司
法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件及《激
励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定
的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事、单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。本次激励计划预留部分本次拟授予的激励对象
主体资格合法、有效，满足获授股票期权与限制性股票的条件。
    2、公司和本次激励计划预留部分本次拟授予的激励对象均未
发生不得授予股票期权或限制性股票的情形，本次激励计划设定
的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。
    3、本次确定的预留部分授予日符合《管理办法》等法律法规
和《激励计划（草案）》中的相关规定。
    综上，监事会同意以 2022 年 10 月 31 日为本次预留授予日，
共向 9 名激励对象授予剩余预留部分股票期权与限制性股票，其
中股票期权 20 万份，行权价格为 13.386 元/份，限制性股票 20
万股，授予价格为 6.496 元/股。
    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内
容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于向 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股票期
权与限制性股票的公告》(公告编号：2022-038)。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                       厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
                                             2022 年 11 月 1 日