证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-005
厦门建霖健康家居股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本议案无需提交公司股东大会审议；
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）日
常关联交易为正常生产经营所需，定价公允、结算时间
与方式合理，不会损害公司及中小股东利益，不会对关
联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会和监事会表决情况
公司于2023年2月20日召开了第二届董事会第十七次会议和
第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事陈岱桦先生已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
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2、独立董事意见
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表
事前认可意见，同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会
议审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：本次预计的关
联交易是基于公司正常生产经营的需要，公司及下属全资子公司
按照市场公允价格向关联法人采购商品、接受劳务，是充分利用
关联法人资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司
股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影
响。相关关联交易事项价格公允，不会损害上市公司或中小股东
的利益。公司主营业务未因此类交易对关联法人形成依赖，对公
司独立性没有影响。综上，我们同意公司2023年度日常关联交易
预计的议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 上年预计金 上年实际发生
关联人
类别 额（万元） 金额（万元）
腾达精密股份有限公司 25 54.67
接受关联 厦门尚麒餐饮管理有限公司 1 0
人提供的
劳务 厦门尚好实餐饮管理有限公司 502.25
1224
伍佳零生活文化（厦门）有限公司 411.56
合计 1250 968.48
注：上年实际发生金额以审计机构确认的2022年度审计结果为准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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本年年初至 占同
占同 本次预计金额
关联 本次 披露日与关 上年实 类业
关联 类业 与上年实际发
交易 预计 联人累计已 际发生 务比
人 务比 生金额差异较
类别 金额 发生的交易 金额 例
例（%） 大的原因
金额 （％）
接受 腾达
关联 精密
人提 股份 60 0.8% 2.69 54.67 1.0% 不适用
供的 有限
劳务 公司
1、原系关联方
伍佳 为公司提供餐
零生 饮加工服务，现
向关
活文 因公司相关需
联人
化（厦 1922 73.3% 121.60 411.56 28.5% 求增加，调整为
购买
门）有 直接向关联方
商品
限公 采购餐饮产品；
司 2、本次预计周
期加长。
合计 1982 19.6% 124.29 466.23 6.7%
注：本次预计额度有效期至2023年度董事会审议之日止。
二、关联人介绍和关联关系
（一）伍佳零生活文化（厦门）有限公司（以下简称“伍佳零”）
成立时间 2022.7.11 注册资本 3,000 万人民币 法定代表人 陈叡颉
食品生产 厦门市集美区集美北 陈叡颉 60%
主营业务 注册地 股东构成及
和销售 大道 1068-4 号 陈翰陞 20%
控制情况
统一社会信用代码 91350200MA8W19C31N 彭夏伟 20%
最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：人民币万元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额 1001.94
负债总额 2.14
净资产 999.80
营业收入 278.44
净利润 -0.24
资产负债率 0.21%
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关联关系: 公司董事的家庭成员控制的其他企业
截至目前，伍佳零经营正常，以前年度与公司发生日常交易
履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，伍佳零与公司2023
年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
（二）腾达精密股份有限公司（以下简称“腾达精密”）
成立时间 2003.12.9 注册资本 1,880 万新台币 法定代表人 周武忠
周武忠 45.29%
光电产品、中 中国台湾新北市
股东构成及 周芯妤 18.38%
主营业务 小尺寸导光板 注册地 泰山区贵阳街
控制情况 周政宏 18.38%
生产和销售 36 巷 3 号
周政泰 17.95%
最近一年的主要财务数据（未经审计） 单位：新台币万元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额 41,528
负债总额 31,157
净资产 10,371
营业收入 7,095
净利润 1,138
资产负债率 75%
关联关系: 公司实际控制人控制的其他企业
截至目前，腾达精密经营正常，以前年度与公司发生日常交
易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，腾达精密与公司
2023年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与伍佳零交易的主要原因系其为公司提供员工餐饮服
务，伍佳零系由厦门尚好实餐饮管理有限公司经营升级，与公司
合作时间较长，食品安全有保障且价格合理，具有合理的交易背
景，相关交易服务于公司主营业务的发展，随着公司员工人数的
增加，上述交易金额也同步增加，具有必要性和合理性。公司向
伍佳零采购餐饮产品的平均单价与公司周边企业员工平均餐饮
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成本基本一致，采购价格公允。
公司与腾达精密交易的主要原因系腾达精密模具技术和品
质相对较好，与公司以往的合作情况良好，可有效满足公司的需
求，在其他条件相同的情况下，公司根据各个供应商的报价进行
选择，以实现公司综合效益最大化，具有合理的交易背景，相关
交易与发行人主营业务相关，具有必要性和合理性。公司向腾达
精密采购的主要产品的单价与公司向其他非关联第三方采购的
价格差异较小，具有公允性。
综上，公司本次预计与关联方之间发生的日常关联交易，主
要是为满足公司正常生产经营所发生的采购商品和服务。公司与
各关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则
下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原
则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需，有助于公司日常经
营业务的开展和执行。公司与关联方发生的关联采购金额较小，
占公司主营业务成本的比例也非常小，对公司业绩不构成重大影
响。上述关联交易价格均遵循市场价格，定价公允，不存在向关
联方利益输送的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性
影响，不会使公司对关联方形成依赖。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2023 年 2 月 21 日
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