证券代码：603408    证券简称：建霖家居    公告编号：2023-008


            厦门建霖健康家居股份有限公司
         第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第十八次会议通知已于 2023 年 3 月 10 日向全体董事发出，
会议于 2023 年 3 月 15 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限
公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》

    鉴于公司 2021 年度利润分配已于 2022 年 6 月 2 日实施完毕，

分配方案为以股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额
为基数，每股派发现金红利 0.395 元（含税）。根据公司《2021

年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司

2021 年第一次临时股东大会授权，董事会同意对首次授予及预留

第一次授予限制性股票回购价格进行调整。公司 2021 年股票期权

与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回

购价格由 6.89 元/股调整为 6.495 元/股。

    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内

容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于调整 2021 年

股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予限制

性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    关联董事涂序斌、张益升回避表决。

    （二）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

    鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称

“本次激励计划”）中首次授予的 3 名激励对象和剩余预留授予的

1 名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资格，根据公司

《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及

公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会同意回购注销上述

激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 8.75 万股，注销上

述激励对象已获授但尚未行权的股票期权 8.75 万份。
    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内

容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于 2021 年股票

期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票与注销部分

股票期权的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。



                       厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                             2023 年 3 月 16 日