证券代码：603408   证券简称：建霖家居    公告编号：2023-009


            厦门建霖健康家居股份有限公司
         第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
监事会第十五次会议通知已于 2023 年 3 月 10 日向全体监事发出，
会议于 2023 年 3 月 15 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健
康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法
律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

  （一）审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予及预留第一次授予限制性股票回购价格的议案》
    经核查，监事会认为：
    公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预
留第一次授予限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，同意公司本次对首次授予及预留第一次授予限制性股
票回购价格的调整。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限
公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及
预留第一次授予限制性股票回购价格的公告 》(公告编号：
2023-010)。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  （二）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
    经核查，监事会认为：
    公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项
符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，决策程
序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次回购
注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限
公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限
制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号：2023-011)。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                       厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
                                             2023 年 3 月 16 日