证券代码：603408   证券简称：建霖家居   公告编号：2023-024


           厦门建霖健康家居股份有限公司
          关于变更注册资本及修改公司章程
              并办理相关变更手续的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。

    厦门建霖健康家居股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日召开第

二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修

改公司章程并办理相关变更手续的议案》，本议案尚需提交公司

股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

    公司于 2022 年 10 月 31 日召开了第二届董事会第十六次会

议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2021 年

股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分股

票期权与限制性股票的议案》。2022 年 11 月 17 日，公司完成了

限制性股票的预留部分授予登记工作，中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》，公司总

股本增加 200,000 股，公司股份总数由 448,980,000 股增加至

449,180,000 股，公司注册资本由 44,898 万元增加至 44,918 万
元。

       公司于 2023 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十八次会议和

第二届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于 2021 年股票

期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部

分股票期权的议案》，鉴于 4 名激励对象因个人原因主动离职而

不再具备激励对象资格，根据公司《2021 年股票期权与限制性

股票激励计划（草案）》的规定和公司 2021 年第一次临时股东大

会授权，对其持有的已获授但尚未解除限售的 8.75 万股限制性

股票予以回购注销。回购注销完成后，公司股份总数由

449,180,000 股变更为 449,092,500 股，公司注册资本由 44,918

万元变更为 44,909.25 万元。该事项尚需向中登提交相关手续。

       上述股份变动全部完成后，公司股份总数由 448,980,000 股

变更为 449,092,500 股，公司注册资本由 44,898 万元变更为

44,909.25 万元。

二、修改《公司章程》情况

       根据上述公司股份总数及注册资本变更情况，拟修订《公司

章程》相关条款，具体修订内容如下：
序号               修订前                           修订后
       第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币
 1
       44,898 万元。                    44,909.25 万元。
       第二十条 公司股份总数为 44,898   第二十条 公司股份总数为
 2
       万股，全部为普通股。             44,909.25 万股，全部为普通股。


       除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公
司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体。

    以上事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过

后办理工商变更登记手续，变更最终以工商登记机关核准的内容

为准。



    特此公告。



                     厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                        2023 年 4 月 29 日