厦门建霖健康家居股份有限公司
                            2022 年度董事会工作报告


    2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会
议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从
切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽
责、科学决策。现就公司董事会 2022 年度主要工作报告如下：

一、2022 年重大工作完成情况

（一）2022 年公司经营情况

    报告期内，公司全年实现合并营业收入 41.86 亿元，同比减少 11.16%；归属
于上市公司股东净利润为 4.58 亿元，同比增长 21.72%。
（二）股东分红情况
    2022 年 6 月 2 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《关于 2021 年度利润
分配预案的议案》完成了 2021 年度利润分配实施工作，以股权登记日的总股本
448,980,000 股扣除公司回购专户股份 1,465,463 股后余额 447,514,537 股为基数，
每股派发现金红利 0.395 元（含税）,共计派发现金红利 176,768,242.12 元（含
税）。
（三）募投项目完成情况
    公司首次公开发行募集的资金为 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元，
募集资金净额 635,308,053.30 元。截止 2020 年 7 月 24 日，本公司上述发行募集的资
金已全部到位，业经大华会计师事务所验证确认。
    截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 444,141,438.81 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 26,336,119.84 元；
于 募 集 资 金 到 位 后 至 2021 年 12 月 31 日 止 会 计 期 间 使 用 募 集 资 金 人 民 币
222,891,703.17 元；本年度使用募集资金 194,913,615.80 元。截止 2022 年 12 月 31
日，募集资金结余金额为人民币 191,166,614.49 元。
    公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露
情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

二、2022 年董事会日常工作回顾

     （一）董事会召开情况
     2022 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履
行职责，依法行使职权，保证公司规范运作和股东权益不受损害。
     2022 年度共召开五次董事会,会议时间及经董事审议及通过的议案具体如下:

序号    召开时间及届次                        审议通过的议案
       2022 年 1 月 10 日
 1       第二届董事会       1、关于子公司购买美国商标及著作权等无形资产的议案
         第十二次会议
                            1、公司《2021 年度董事会工作报告》
                            2、公司《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报
                            告》
                            3、公司《2021 年度报告》及其摘要
                            4、公司《2021 年度社会责任报告》
                            5、关于 2021 年度利润分配预案的议案
                            6、公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
                            告》
                            7、公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
                            8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
                            9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
                            10、关于开展外汇套期保值业务的议案
       2022 年 4 月 19 日
                            11、关于为全资子公司提供担保额度的议案
 2       第二届董事会
                            12、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
         第十三次会议
                            13、关于变更部分募集资金投资项目的议案
                            14、关于变更 2021 年回购股份用途的议案
                            15、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
                            16、关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续
                            的议案
                            17、关于修订《股东大会议事规则》的议案
                            18、关于修订《独立董事工作制度》的议案
                            19、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
                            其变动管理制度》的议案
                            20、关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
                            21、公司《2022 年第一季度报告》
                            22、关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案
                              23、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
                              24、关于申请综合授信额度的议案
                              1、公司《2022 年半年度报告》及其摘要
                              2、公司《2022 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                              报告》
         2022 年 8 月 30 日
                              3、关于部分募投项目延期的议案
 3         第二届董事会
                              4、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期
           第十四次会议
                              权行权价格的议案
                              5、关于日常关联交易预计新增交易对方的议案
                              6、关于在美国投资设立子公司的议案
         2022 年 10 月 28 日
 4         第二届董事会      1、公司《2022 年第三季度报告》
           第十五次会议
                             1、关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划剩余预
         2022 年 10 月 31 日
                             留部分限制性股票授予价格的议案
 5         第二届董事会
                             2、关于向 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象
           第十六次会议
                             授予剩余预留部分股票期权与限制性股票的议案


       （二）股东大会召开情况
        公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作
用，报告期内股东大会决议各事项均由董事会组织实施完成。股东大会审议通过
的议案具体情况如下：

序号       召开时间及届次                          审议通过的议案
                                 1、公司《2021 年度董事会工作报告》
                                 2、公司《2021 年度监事会工作报告》
                                 3、公司《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算
                                 报告》
                                 4、公司《2021 年度报告》及其摘要
                                 5、关于 2021 年度利润分配预案的议案
           2022 年 5 月 13 日    6、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
 1
         2021 年年度股东大会     7、关于开展外汇套期保值业务的议案
                                 8、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
                                 9、关于变更部分募集资金投资项目的议案
                                 10、关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更
                                 手续的议案
                                 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
                                 12、关于修订《独立董事工作制度》的议案


       （三）董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，
报告期内，董事会专门委员会按照法律法规、《公司章程》及工作细则的要求，
依法合规开展工作，认真履行职责，为公司规范运作，董事会科学决策发挥了积
极作用。报告期内董事会审计委员会共召开会议 4 次，董事会战略委员会共召开
会议 1 次，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 1 次。
    公司独立董事认真履行独立董事的职责，全面关注公司的经营与发展状况。
在董事会召开前认真审阅相关会议文件，通过现场考察、视频会议、邮件电话等
多种形式与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司整体经营情况,提出合理化建
议，并以独立、客观、公正的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的
权益。
    （四）信息披露工作情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度的要求，认真履行信息披
露义务，保证内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。2022 年度共计完成公告正文及附件披露共计 88 份。确保公司股
东能够及时、真实、准确及完整的掌握公司经营情况和变化。
    （五）投资者关系管理情况
    加强与投资者沟通，公司通过邮件、投资者热线电话、e 互动平台等渠道，本
着公平对待所有投资者的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与
投资者之间相互信任，利益一致的关系。2022 年公司在上海证券交易所 e 互动平
台回复投资者问题 80 条，回复率 100%。2022 年度通过全景网和上证路演平台分
别召开 2021 年度业绩说明会暨厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动及
2022 年半年度业绩说明会共 2 场。

   （六）内部控制建设情况

    2022 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控
制监管要求，结合公司实际情况，持续优化健全公司内部控制体系。董事会编制了公司
《2022 年度内部控制评价报告》，客观、全面地反映公司内部控制的真实情况，并经大
华会计师事务所审计，大华会计师事务所认为公司内部控制制度是健全的、执行是有效
的。公司进一步完善风险管理和合规管理体系，全面贯彻落实风险管理和合规管理工作
的各项要求，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、应对风险，通过不断
监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，多措并举防范化解重大风险，实
现公司管控与战略发展目标，增强公司可持续性与抗风险能力。

三、2023 年董事会工作重点

    2023 年，董事会将继续从全体股东的利益出发，强化 ESG 推动，提升公司规
范化运营和治理水平。公司董事会将根据相关的法律法规的要求，进一步健全公
司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司治
理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，
保障公司健康、稳定和可持续发展。公司董事会将继续严格按照法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，
切实提升公司规范运作和透明度。
    2023 年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定
的信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面！


                                       厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

                                                            2023 年 4 月 28 日