鼎信通讯：关于召开2016年年度股东大会的通知2017-04-25
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-016
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 5 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 7 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 26 日
至 2017 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》 √
2 《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》 √
3 《关于<公司独立董事 2016 年度述职报告>的议案》 √
4 《关于<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》 √
5 《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》 √
6 《关于<公司 2016 年年度报告及摘要>的议案》 √
7 《关于<确认公司 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常 √
关联交易事项>的议案》
8 《关于<公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 √
告>的议案》
9 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司章程>的议案》 √
10 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则>的议 √
案》
11 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司监事会议事规则>的议 √
案》
12 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保决策制度>的 √
议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
14 《关于<续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 √
年度审计机构>的议案》
15 《关于公司符合公开发行可转换公司债券并上市条件的议案》 √
16.00 《关于公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》 √
16.01 本次发行证券的种类 √
16.02 发行规模 √
16.03 票面金额和发行价格 √
16.04 债券期限 √
16.05 债券利率 √
16.06 付息的期限和方式 √
16.07 转股期限 √
16.08 转股价格的确定及其调整 √
16.09 转股价格向下修正条款 √
16.10 转股股数确定方式 √
16.11 赎回条款 √
16.12 回售条款 √
16.13 转股年度有关股利的归属 √
16.14 发行方式及发行对象 √
16.15 向原股东配售的安排 √
16.16 债券持有人会议相关事项 √
16.17 本次募集资金用途 √
16.18 担保事项 √
16.19 募集资金存管 √
16.20 本次发行方案的有效期 √
17 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》 √
18 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议 √
案》
19 《关于青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况报告 √
的议案》
20 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议 √
案》
21 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公 √
开发行可转换公司债券并上市事宜的议案》
22 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》 √
23 《关于可转换债券持有人会议规则的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。相关公告于 2017
年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：9、15、16、17、18、19、20、21、22、23
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、15、16、17、18、19、20、21、
22、23
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：曾繁忆
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603421 鼎信通讯 2017/5/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017 年 5 月 23日9:00－11:30和14:00-16:00。
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印
件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股
凭证；授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；
自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代
理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、传真或邮件发送扫描件方式登
记，本公司不接受电话登记。
4、登记地点：青岛鼎信通讯股份有限公司证券事务办公室。
六、 其他事项
1、通信地址：青岛市市南区宁夏路288号6号楼7层证券事务办公室；
邮政编码：266024；来函请在信封注明“股东大会”字样。
2、联系人：王小艳。
3、联系电话： 0532-80979579，传真：0532-80970021，
邮箱：zhqb@topscomm.com
4、本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
青岛鼎信通讯股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 26 日
召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司独立董事 2016 年度述职报告>的议案》
4 《关于<公司 2016 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司 2016 年年度报告及摘要>的议案》
7 《关于<确认公司 2016 年度日常关联交易和预计
2017 年度日常关联交易事项>的议案》
8 《关于<公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
9 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司章程>的
议案》
10 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
11 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司监事会议
事规则>的议案》
12 《关于修订<青岛鼎信通讯股份有限公司对外担保
决策制度>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14 《关于<续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2017 年度审计机构>的议案》
15 《关于公司符合公开发行可转换公司债券并上市
条件的议案》
16.00 《关于公开发行可转换公司债券并上市方案的议
案》
16.01 本次发行证券的种类
16.02 发行规模
16.03 票面金额和发行价格
16.04 债券期限
16.05 债券利率
16.06 付息的期限和方式
16.07 转股期限
16.08 转股价格的确定及其调整
16.09 转股价格向下修正条款
16.10 转股股数确定方式
16.11 赎回条款
16.12 回售条款
16.13 转股年度有关股利的归属
16.14 发行方式及发行对象
16.15 向原股东配售的安排
16.16 债券持有人会议相关事项
16.17 本次募集资金用途
16.18 担保事项
16.19 募集资金存管
16.20 本次发行方案的有效期
17 《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
18 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可
行性报告的议案》
19 《关于青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金
使用情况报告的议案》
20 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及
填补措施的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理本次公开发行可转换公司债券并上市事宜
的议案》
22 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
23 《关于可转换债券持有人会议规则的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
