证 券 代 码：603421            证 券简 称：鼎 信 通 讯     公告 编 号：2017-028


                      青岛鼎信通讯股份有限公司
                 第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日以书面通知的
方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第九次会议的通知，于2017年5月31
日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与
表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)和公司章程的有关规定。会议由监事会主席高峰先生召集并主持，审议并
通过了如下议案：



       一、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划授予价格的议案》（同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司于 2017 年 5 月 26 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于<公司
2016 年度利润分配预案>的议案》，以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 43340.00 万股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.16 元(含税),共计派发现金股利
93,614,400 元。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，调
整后的授予价格为 15.444 元/股(15.66 元/股-0.216 元/股=15.444 元/股)。
    监事会认为：本次调整符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相
关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公
告。


       二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票）。

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       公司监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予
条件进行核实后，认为：
       （1）本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2016 年年度股东大会批准的
公司 2017 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
       （2）本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规
定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对
象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
       （3）公司 2017 年限制性股票激励计划授予条件已经成就，监事会同意以 2017
年 5 月 31 日为授予日，向 322 名激励对象授予 1001.80 万股限制性股票。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公
告。


    特此公告。


                                            青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
                                                         2017 年 5 月 31 日




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