证券代码：603421            证券简称：鼎信通讯          公告编号：2017-038



                    青岛鼎信通讯股份有限公司
              第二届董事会第十六次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、    董事会会议召开情况

   青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2017 年 8 月 11 日以书面和电子邮件形式发出会议通知和会议材料，并于
2017 年 8 月 18 日以现场表决的方式召开，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，
会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，
会议形成的决议合法、有效。


    二、    董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以
下议案：



    1.   审议通过《关于以公开进场交易的方式收购青岛合创康盛科技有限公司
         100%股权的议案》


    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    2.   审议通过《关于公司向上海浦东发展银行青岛分行及青岛市北支行申请
         1,2000 万元人民币综合授信额度的议案》

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本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。




特此公告。




                                     青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                    2017 年 8 月 18 日




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