证券代码：603421           证券简称：鼎信通讯         公告编号：2017-039



                    青岛鼎信通讯股份有限公司
                 第二届监事会第十次会议决议公告


 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    监事会会议召开情况

   青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 11 日以书
面方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十次会议通知，并于 2017 年
8 月 18 日以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表
决监事 3 人，会议由监事会主席高峰先生主持。

    会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关
规定，会议形成的决议合法、有效。

    一、   监事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以
下议案：

   1.   审议通过《关于以公开进场交易的方式收购青岛合创康盛科技有限公司
        100%股权的议案》

    本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。


                                         青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
                                                        2017 年 8 月 18 日

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