证券代码：603421            证券简称：鼎信通讯          公告编号：2017-042



                     青岛鼎信通讯股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、    董事会会议召开情况

   青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2017 年 8 月 24 日以书面和电子邮件形式发出了会议通知，并于 2017 年 8
月 29 日以现场表决的方式召开。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，
会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定，会议形成的决议合法、有效。


    二、    董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以
下议案：



    1.   审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见《鼎信通讯关于会计政策变更的公告》，已刊登于上海证券交易所网站
    （http://www.sse.com.cn/）。



    2.   审议通过《关于 2017 半年度报告及摘要的议案》
    详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 半年度报告及摘要》，已刊登于上

                                     1
    海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    3.   审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
         告的议案》
    详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况
的专项报告》，已刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   特此公告。




                                          青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                          2017 年 8 月 29 日




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