证券代码：603421            证券简称：鼎信通讯         公告编号：2017-043



                    青岛鼎信通讯股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告


 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   监事会会议召开情况

   青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2017 年 8 月 24 日以书面和电子邮件形式发出了会议通知，并于 2017 年 8
月 29 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表
决的监事 3 人，会议由监事会主席高峰先生主持。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、   监事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以
下议案：


   1.   审议通过《关于 2017 半年度报告及摘要的议案》
    本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 半年度报告及摘要》，已刊登于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
   监事会认为：
    （1）公司 2017 半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的有
关规定。
    （2）公司 2017 半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的有关规定，半年度报告公允地反映了公司 2017 半年度报告的财务状况和经营
                                     1
成果等事项。经注册会计师审计的公司 2017 半年度报告真实准确、客观公正。
    （3）半年报编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    （4）监事会保证公司 2017 半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    2.   审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详见《鼎信通讯关于会计政策变更的公告》，已刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
    本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行
的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。


    3.   审议通过《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
         告的议案》
    详见《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 年上半年募集资金存放与使用情况
的专项报告》，已刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
    本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指 引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法
律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    特此公告。




                                          青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
                                                            2017 年 8 月 29 日
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