证券代码：603421             证券简称：鼎信通讯         公告编号：2017-046



                      青岛鼎信通讯股份有限公司
                第二届监事会第十二次会议决议公告


 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、      监事会会议召开情况

   青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2017 年 9 月 2 日发出了会议通知，并于 2017 年 9 月 7 日以现场表决的方式
召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事
会主席高峰先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


       二、   监事会会议审议情况


    经出席本次会议的有表决权监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议
案：


   1.     《关于前次募集资金使用情况报告的议案》


          《青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《青岛鼎信
       通讯股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司在上海证券交
       易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

          经中国证监会证监发行字[2016]2061 号文《关于核准青岛鼎信通讯股份
       有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司于中国境内首次公开发行 A
       股，并于发行完成后在上海证券交易所上市。安永华明会计师事务所（特殊



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普通合伙）经过对前次募集资金使用情况的审验，出具了安永华明(2017)专
字第 60983715_J06 号《青岛鼎信通讯股份有限公司前次募集资金使用情况
鉴证报告》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司前次募集
资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证监会《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，反映了公司前次募集资
金使用情况。

   本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   此议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。



特此公告。




                                     青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
                                                     2017 年 9 月 7 日




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