证券代码：603421           证券简称：鼎信通讯           公告编号：2017-055



                     青岛鼎信通讯股份有限公司
               第二届董事会第十九次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、    董事会会议召开情况

   青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2017 年 10 月 14 日发出了会议通知，并于 2017 年 10 月 24 日召开。本次会
议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由董事长王建华先生主持。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、    董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议
案：



    1.   《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》
         青岛鼎信通讯科技有限公司(以下简称“鼎信科技”)、青岛鼎信通讯智
    能装备有限公司(以下简称“智能装备”)均为公司下属的全资子公司。为发
    挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟由鼎信科技为主体吸收
    合并智能装备。吸收合并完成后，鼎信科技继续存续， 智能装备依法注销，
    智能装备全部业务、资产、债权、债务由鼎信科技依法承继。
         本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



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2.   《关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案》

     为了满足公司长远发展和规划，拟将募投项目的综合研发中心，由青岛
市市南区软件园 8、9、10 号楼调整为公司下属全资子公司青岛合创康盛科
技有限公司(以下简称“合创康盛公司”)拥有的青岛市市南区软件园 F2、F3
楼。公司将对合创康盛公司进行增资，并由合创康盛公司作为募投项目的实
施主体，利用该部分资金在未完工的青岛市市南区软件园 F2、F3 楼的基础
上，进一步进行开发，包括进行建设安装工程、购置工程设备、购置研发设
备、购置办公设备等。

     本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。




3.   《关于<公司 2017 年第三季度报告>的议案》
     《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 年第三季度报告》详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
     本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



4.   《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
     议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公
告。
     本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



5.   《关于公司以银行承兑汇票质押开立银行承兑汇票的议案》

     本着股东利益最大化原则，为有效提升公司资产使用效率，降低资金使
用成本，在确保不影响公司业务正常发展的情况下，拟通过如下决议：

     （1）同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请办理
10,000.00 万元银行承兑汇票业务。

     （2）同意公司质押其持有的银行承兑汇票，担保公司对上述债务的清偿。

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   （3）授权公司法定代表人曾繁忆代表公司办理上述以银行承兑汇票质押
开立银行承兑汇票相关事宜并签署有关合同及文件。

   本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



特此公告。




                                     青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                   2017 年 10 月 24 日




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