鼎信通讯：第二届监事会第十三次会议决议公告2017-10-25
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-056
青岛鼎信通讯股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2017 年 10 月 14 日发出了会议通知，并于 2017 年 10 月 24 日召开。本次会
议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席高峰先
生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相
关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议
案：
1. 《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》
青岛鼎信通讯科技有限公司(以下简称“鼎信科技”)、青岛鼎信通讯智
能装备有限公司(以下简称“智能装备”)均为公司下属的全资子公司。为发
挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟由鼎信科技为主体吸收
合并智能装备。吸收合并完成后，鼎信科技继续存续， 智能装备依法注销，
智能装备全部业务、资产、债权、债务由鼎信科技依法承继。
本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
1
2. 《关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案》
为了满足公司长远发展和规划，拟将募投项目的综合研发中心，由青岛
市市南区软件园 8、9、10 号楼调整为公司下属全资子公司青岛合创康盛科
技有限公司(以下简称“合创康盛公司”)拥有的青岛市市南区软件园 F2、F3
楼。公司将对合创康盛公司进行增资，并由合创康盛公司作为募投项目的实
施主体，利用该部分资金在未完工的青岛市市南区软件园 F2、F3 楼的基础
上，进一步进行开发，包括进行建设安装工程、购置工程设备、购置研发设
备、购置办公设备等。
本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。
3. 《关于<公司 2017 年第三季度报告>的议案》
《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 年第三季度报告》详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
监事会认为：
（1）公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司
章程的有关规定。
（2）公司 2017 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的有关规定，2017 年第三季度报告公允地反映了公司 2017 年第
三季度的财务状况和经营成果等事项。
（3）2017 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与 2017 年第三
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2017 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完
整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 《关于公司以银行承兑汇票质押开立银行承兑汇票的议案》
2
本着股东利益最大化原则，为有效提升公司资产使用效率，降低资金使
用成本，在确保不影响公司业务正常发展的情况下，拟通过如下决议：
（1）同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请办理
10,000.00 万元银行承兑汇票业务。
（2）同意公司质押其持有的银行承兑汇票，担保公司对上述债务的清偿。
（3）授权公司法定代表人曾繁忆代表公司办理上述以银行承兑汇票质押
开立银行承兑汇票相关事宜并签署有关合同及文件。
本项议案的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
2017 年 10 月 24 日
3
