鼎信通讯：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-11-10
证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-060
青岛鼎信通讯股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 2 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 357,017,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.5715
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。北京市通商律师事务所
律师出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书胡四祥先生出席了本次会议、其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 357,017,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于公司 55,664,299 100.000 0 0.0000 0 0.0000
变更募投项
目实施方式
及实施主体
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会只有一项议案，且为特别决议议案，已经出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：徐玲、王茜
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
青岛鼎信通讯股份有限公司
2017 年 11 月 9 日
