青 岛 鼎信 通 讯股份 有 限 公 司独 立 董 事
项 的 事前 认 可 意 见
关于 公 司第 二 届董 事 会 第 二 十 三 次会 议 相 关事
制庋
根据 《上海 所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事
“ ” 法律、
(下 称 公司章程 )等
的指导意见》及 《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》 “ ”
(下 称 公司 )
法规和规范性 文件的有关规定,作 为青岛鼎信通讯股份有限公司
料 ,现 公司
的独立董事,基 于独立判断的立场,我 们经认真审核相关资
如下
二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表事前
:
关联 交易和预计 ⒛18年 度 日常关联 交
一、 《关于确认公 司 ⒛ 17年 度 日常
易事项的议案》
业 循 了公 平 交 易的市 场
公 司与 关联 方之 间的 日常 关联 交 易是 正 常 务所 需 ,遵
价 公 允 ,不 存在 损 害 上 市 公 司及股
原 则 ,交 易内容 和 审 议程 序合 法合 规 ,交 易定
意将 该 议 案提 交公 司董 事 会 审议 。
东 利益 的情形 。我们 对该 议 案 无异 议 ,同
公 ⒛ 18年 度审
二 、 关于聘 请安永华明会计师事 务所(特 殊普通合伙)为 司
计机构及 内控审计机构 的议案》
人 民共和 国财政部和中国
安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)是 经 中华
业 格的会计师事务所 ,为 保持
证券监督管理委 员会批准 ,具 有从 事证券相关 务资
工 量 ,我 们同意公 司续
公 司财务审计 业务的一致性、连续性 ,保 证公 司审计 作质
⒛18年 度内控审计机构 ,对 公 司
聘其 为公 司 ⒛18年 度审计机构,并 聘其 为公 司
期 年 。同意将该
⒛ 18年 度财务报表和 内部控制进行审计并 出具审计报告 ,聘 一
议案提交公 司董事会审议。
(本 页无正文 ,系 青 岛鼎信通讯股份 有限公 司独立董事意见签字页)
独立 董 事(签 字 ):
驷 柑、
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⒛18年 屮 ⒉ 日