证券代码：603421      证券简称：鼎信通讯      公告编号：2018-040



                   青岛鼎信通讯股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 6 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          603421      鼎信通讯             2018/6/1

二、     增加临时提案的情况说明


1. 提案人：曾繁忆先生


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
28.26%股份的股东曾繁忆先生，在 2018 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。

3. 临时提案的具体内容
       增加临时提案《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》，
此议案已经公司 2018 年 5 月 18 日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届
监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 19 日在《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知
     事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2018 年 6 月 6 日 14 点 00 分
召开地点：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 7 层会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 6 日
                       至 2018 年 6 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序                                                            投票股东类型
                               议案名称
号                                                              A 股股东
非累积投票议案
1     关于《2017 年度董事会工作报告》的议案                            √
2     关于《2017 年度监事会工作报告》的议案                            √
3     关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案                          √
4     关于《2017 年度财务决算报告》的议案                              √
5     关于《2017 年度利润分配预案》的议案                              √
6     关于《2017 年年度报告》及摘要的议案                              √
7     关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日             √
      常关联交易事项的议案
8     关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报                √
      告》的议案
9     关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司                 √
      2018 年度审计机构及内控审计机构的议案
10    关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程部分条               √
      款的议案
11    关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案详见 2018 年 4 月 25 日及 2018 年 5 月 19 日披露在《上海证券报》、
及上海证券交易所网站刊登的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开
前五个交易日刊登于上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

     应回避表决的关联股东名称：曾繁忆

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                                  青岛鼎信通讯股份有限公司
                                                            2018 年 5 月 19 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书


青岛鼎信通讯股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                        同意 反对   弃权

1      关于《2017 年度董事会工作报告》的议案

2      关于《2017 年度监事会工作报告》的议案

3      关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案

4      关于《2017 年度财务决算报告》的议案

5      关于《2017 年度利润分配预案》的议案

6      关于《2017 年年度报告》及摘要的议案

7      关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预
       计 2018 年度日常关联交易事项的议案

8      关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情
       况的专项报告》的议案

9      关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通
       合伙)为公司 2018 年度审计机构及内控审计
       机构的议案

10     关于减少注册资本、变更经营范围并修改公
       司章程部分条款的议案

11     关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实
       施主体的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。