证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-042
青岛鼎信通讯股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 7 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,390,126
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.7219
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。北京市通商律师事务所
律师出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，葛军董事和曾繁忆董事因公务原因未能出席
本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书胡四祥先生出席了本次股东大会、研发总经理范建华先生、
财务总监陈萍女士等高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 344,371,626 99.9946 18,500 0.0054 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 344,371,526 99.9945 18,600 0.0055 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2017 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 344,371,626 99.9946 18,500 0.0054 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2017 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 344,363,626 99.9923 18,500 0.0053 8,000 0.0024
5、 议案名称：关于《2017 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 344,376,226 99.9959 13,900 0.0041 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2017 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 344,371,626 99.9946 18,500 0.0054 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联
交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,121,169 99.9879 18,500 0.0084 8,000 0.0037
8、 议案名称：关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 344,371,226 99.9945 18,900 0.0055 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度
审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 344,371,626 99.9946 18,500 0.0054 0 0.0000
10、 议案名称：关于减少注册资本、变更经营范围并修改公司章程部分条款
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 344,366,726 99.9932 23,400 0.0068 0 0.0000
11、 议案名称：关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 344,359,326 99.9910 22,800 0.0066 8,000 0.0024
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于《2017 年度 50,716,576 99.97 13,900 0.02 0 0.00
利润分配预案》的 26 74 00
议案
7 关于确认公司 50,703,976 99.94 18,500 0.03 8,000 0.01
2017 年度日常关 77 64 59
联交易和预计
2018 年度日常关
联 交易 事项的 议
案
8 关于《2017 年度 50,711,576 99.96 18,900 0.03 0 0.00
募 集资 金存放 与 27 73 00
实 际使 用情况 的
专项报告》的议案
9 关 于聘 请安永 华 50,711,976 99.96 18,500 0.03 0 0.00
明 会计 师事务 所 35 65 00
(特殊普通合伙)
为公司 2018 年度
审 计机 构及内 控
审计机构的议案
10 关 于减 少注册 资 50,707,076 99.95 23,400 0.04 0 0.00
本、变更经营范围 38 62 00
并 修改 公司章 程
部分条款的议案
11 关 于吸 收合并 全 50,699,676 99.93 22,800 0.04 8,000 0.01
资 子公 司暨变 更 92 49 59
募 投项 目实施 主
体的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 10 及议案 11 为特别决议案，该两项议案获得出席会议股东和股东代表
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 议案 7 涉及关联交易，关联股东曾繁忆先生按照规定进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：邸晓峰、徐玲
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
青岛鼎信通讯股份有限公司
2018 年 6 月 6 日
