证券代码：603421            证券简称：鼎信通讯          公告编号：2018-047



                    青岛鼎信通讯股份有限公司
             第二届董事会第二十六次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、    董事会会议召开情况

   青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议
于 2018 年 6 月 14 日发出了会议通知，并于 2018 年 6 月 19 日在青岛市市南软件
园 6 号楼二层会议室召开。会议采用现场、视频和电话方式召开。本次会议应参
会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的相关规
定，会议形成的决议合法、有效。


    二、    董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议
案：

    1.   《关于公司向上海浦东发展银行青岛分行申请 12,000 万元人民币综合
         授信额度的议案》

    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    2.   《关于公司为全资子公司提供担保的议案》



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本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。




特此公告。




                                     青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                              2018 年 6 月 19 日




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