鼎信通讯:第二届监事会第十八次会议决议公告2018-07-07
证券代码:603421 证券简称:鼎信通讯 公告编号:2018-053
青岛鼎信通讯股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
青岛鼎信通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 1 日以书
面和电子邮件通知的方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十八次会
议的通知,于 2018 年 7 月 6 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事
会应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席高峰先生召集并主持。
二、 监事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权监事逐项审议,以记名投票表决方式一致通过以
下议案:
1. 《关于 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解除限售
的议案》
公司 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解除限售的条件
已经满足,公司 2017 年限制性股票激励计划授予的 294 名激励对象主体资格合
法、有效,公司 2017 年限制性股票激励计划对各激励对象的解除限售安排未违
反有关法律、法规的规定,本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同
意公司 2017 年限制性股票激励计划授予的 294 名激励对象第一期解除限售
2,196,200 股限制性股票按照相关规定解除限售。
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《青岛鼎信通讯股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划授予的限制
性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》详见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的公告。
本项议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2. 《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》
《青岛鼎信通讯股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》详见公
司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
(1) 提名高峰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人;
本项议案公司监事高峰回避表决,由其他 2 名监事进行表决。
本项议案表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2) 提名严由辉先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人;
本项议案公司监事严由辉回避表决,由其他 2 名监事进行表决。
本项议案表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。
3. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
公告》详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
本项议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
2018 年 7 月 6 日
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