青 岛 鼎 信 通 讯 股 份 有 限公 司独 立 董 事

  关 于公 司第二 届 董 事会 第二 十 七 次 会 议 相 关 事 项 的独 立 意 见


      根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律、法规和规范性文件及 《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》
                                                                                      ”
        “        ”
(下 称 公 司章程 )白 勺        规定,作 为青岛鼎信通讯股份有限公司(下 称 “公 司 )
的独 立 董 事 ,基 于独 立 判 断 的 立 场 ,我 们 经认 真 审核 相 关资料 ,现 就公 司第二 届
董 事会 第二 十 七次 会 议 审议 的相 关事项 发表独 立 意 见如 下   :




     一 、 《关于 ⒛ 17年 限制性股 票 激励计 划授 予 的限制性股 票 第一 期解除 限售
的议 案》
     本次 解除 限售 的 2%名 激励对 象符合解 除 限售资格 条件 ,其 作 为本次 解除 限
售 的激励 对 象主体 资格 合 法 、有效 ;公 司限制性 股 票激励 计划 对 各激 励对 象解除
限售安排 未违 反 有 关 法律 、法规 的规 定 ,未 侵 犯公 司及 全体股 东 的利益 :本 次解
                                                                                 工
除 限售不存在 损 害公 司及股 东利 益 的情形 。本 次解除 限售有 利于激 励 对 象的 作
                                                                                    心
目标 与公 司的战略 目标保 持 一 致 ,充 分调 动公 司董 事 、高级管 理 人 员、核 业 务
人 员、核 心 技 术 人 员、 中层 及 管 理骨 干 的 工 作 积 极性 。我们 同意公 司 ⒛ 17年 限
                                                                                  股
制性股 票 激励 计 划授 予 的 294名 激励对 象第一 期 解 除 限售 2,196,200股 限制性
票按 照相 关规 定解除 限售 。


     二 、 《关于董 事会 非 独 立 董事 换 届选举 的议 案》、《关于董 事 会 独 立 董 事 换
届选举 的议 案》
                                                                      法 (下
     本次董事会换届选举 的提名程序规范,符 合 《中华人 民共和 国公 司 》
               ”                                                    规
称 “ 公 司法》 )、 公 司章程、《青岛鼎信通讯股份有限公 司董事会议 事 则》等
                                                                     业素养等
有关规定。本次提名是在 充分 了解被提名人 的教育背景 、职业经历和专
                                                              上述 5位 董事候
综合情况的基础上进行的,并 已征得被提名人 本人 同意。经审阅
                                                                   的
选人的履历 ,我 们认 为,5名 董事候选人任职资格符合担任公 司董事 条件 ,能
                                                             规    止任职的条
够胜任所聘 岗位职责 的要求 ,不 存在 《公 司法》、公 司章程 中 定禁
                                                           况。我们同意将 公 司
件及被 中国证券监督管理委 员会 处 以证 券市场禁入处罚的情
  三届董事会非独 立董事和独立董事候选人名单提 交股东 大会审议。


     三、 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
                                                                      指引第
     本次使 用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公 司监管
                                                                    上 公司
 2号 —— 上市公 司募集资全管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所 市
募集资全 管 理 办法@o13年 修 订)》 以及 《青 岛 鼎信通 讯股 份 有 限公 司募集 资 全
管理和使 用制度》等 有 关规 定。在 确保 不影 响 募集 资全 投 资 项 目建设和 募集 资 全
使 用的情 况 下 ,公 司使 用不超 过 5,000万 元(含 5,000万 元)的 首次公 开 发行股 票
的 闲置 募集 资 金 、公 司全 资子 公 司青 岛鼎信通 讯 科 技 有 限公 司使 用不超过 10,000
万元(含 10,000万 元)的 公 开 发行 可转 换公 司债 券 的闲置 募集 资 金 ,购 买安 全性 高 、
流动性好 的保 本型理 财产 品 ,有 利 于提 高资金使 用效率 ,使 用闲置 募集资 金 购 买
理财 产 品 没有 与募集 资 金 投 资 项 目的 实 施 计划相 抵 触 ,不 会 影 响 募集 资金项 目的
正 常运行 ,也 不 存在 变相 改 变募集 资 全投 向、损 害公 司股 东利益 的 情 形 。 因此    ,




公 司独 立 董 事一 致 同意 公 司及公 司全资子 公 司青 岛鼎信通 讯 科技 有 限公 司使 用
闲置 募集 资金 购 买理 财产 品 。


     (以 下无 正 文)
   (本页无正文,系 青岛鼎信通讯股份 有限公 司独立董事关于公 司第二届董
事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签字页)


   独立董 事(签 字):




                                                     2018+7月 6日
   (本 页无正文 ,系   《青 岛鼎信通讯股份 有限公 司独立董事关于公 司第二届董
事会第二十七次会议相关事项的独立意见》签字页)


   独立董事(签 字):




           \0卿
                                                           ⒛18年 了月 s日