证券代码：603421          证券简称：鼎信通讯          公告编号：2018-066



                    青岛鼎信通讯股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   董事会会议召开情况

   青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2018 年 7 月 26 日发出了会议通知，经全体董事一致同意，决定豁免会议通知的
期限要求，并于同日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参会董事
5 名，实际参会董事 4 名，董事曾繁忆先生出具了《授权委托书》，全权委托董
事王建华先生代表其出席本次会议并根据授权内容行使表决权。会议由王建华先
生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规
定，会议形成的决议合法、有效。


    二、   董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决
议：

    1.   关于选举第三届董事会董事长的议案

    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    2.   关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案



                                    1
  子议案审议情况：

（1） 选举曾繁忆先生为第三届董事会战略委员会主任委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2） 选举王建华先生为第三届董事会战略委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3） 选举胡四祥先生为第三届董事会战略委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4） 选举张双才先生为第三届董事会审计委员会主任委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5） 选举张广宁先生为第三届董事会审计委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6） 选举胡四祥先生为第三届董事会审计委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7） 选举张广宁先生为第三届董事会提名委员会主任委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8） 选举张双才先生为第三届董事会提名委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9） 选举王建华先生为第三届董事会提名委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（10）选举张广宁先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（11）选举张双才先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员；



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本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（12）选举曾繁忆先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。




3.    关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案

     子议案审议情况：

（1）聘任曾繁忆先生为总经理

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）聘任葛军先生为副总经理

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）聘任胡四祥先生为副总经理

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）聘任范建华先生为副总经理

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）聘任周利民先生为副总经理

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）聘任袁志双先生为副总经理

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）聘任包春霞女士为副总经理

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）聘任陈萍女士为财务负责人

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    （9）聘任赵锋先生为总工程师

    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的独立意见》。




    4.   关于聘任董事会秘书的议案

    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的独立意见》。

    议案 1 至议案 4 的具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告《青岛鼎信通讯股份有限公司关于选举董事长、
董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。



    5.   关于内部组织机构调整的议案

    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    三、   备查文件
    青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。




    特此公告。




                                          青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                   2018 年 7 月 26 日




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