证券代码：603421              证券简称：鼎信通讯               公告编号：2018-068



                      青岛鼎信通讯股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、    董事会会议召开情况

    青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2018 年 8 月 12 日发出了会议通知，并于 2018 年 8 月 22 日在青岛市高新区华贯
路 858 号 4 号楼 B 座 12 楼会议室召开。会议采用现场、视频和电话方式召开。
本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由董事长王建华先生主持。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议
形成的决议合法、有效。


    二、    董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议
案：

    1.   关于《2018 年半年度报告》及其摘要的议案

    《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年半年度报告》及《青岛鼎信通讯股份
有 限 公 司 2018 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。

    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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   2.   关于《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
        案

   《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

   本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



   三、      备查文件
   青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。




   特此公告。




                                        青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                 2018 年 8 月 22 日




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