证券代码：603421               证券简称：鼎信通讯              公告编号:2018-069



                      青岛鼎信通讯股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告


 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况
    青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 12 日以书
面和电子邮件通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二次会议
的通知，并于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室以现场、视频和电话方式召开。本
次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的有关规
定。会议由监事会主席高峰先生召集并主持。


    二、 监事会会议审议情况
    经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以
下决议：



    1.   关于《2018 年半年度报告》及其摘要的议案
    《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年半年度报告》及《青岛鼎信通讯股份
有 限 公 司 2018 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
    本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    2.   关于《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
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   《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
   本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、 备查文件

   青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。


   特此公告。




                                       青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
                                                2018 年 8 月 22 日




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