证券代码：603421           证券简称：鼎信通讯           公告编号：2018-076
转债代码：113506           转债简称：鼎信转债
转股代码：191506           转股简称：鼎信转股



                    青岛鼎信通讯股份有限公司
                第三届董事会第三次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、    董事会会议召开情况

   青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2018 年 10 月 19 日发出了会议通知，并于 2018 年 10 月 29 日在青岛市高新区
华贯路 858 号 4 号楼 B 座 12 楼会议室召开。会议采用现场、视频和电话方式召
开。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由董事长王建华先生主
持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，
会议形成的决议合法、有效。


    二、    董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议
案：

    1.   关于《2018 年第三季度报告》的议案

    《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年第三季度报告》详见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    2.   关于会计政策变更的议案

    《青岛鼎信通讯股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司
独立董事关于变更会计政策的独立意见》。

    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    三、   备查文件
    青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。




    特此公告。




                                         青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                 2018 年 10 月 29 日




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