证券代码：603421        证券简称：鼎信通讯       公告编号：2019-032


                   青岛鼎信通讯股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 5 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称             股权登记日
         Ａ股          603421      鼎信通讯             2019/5/30

二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：曾繁忆先生

2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 26.64%
股份的股东曾繁忆先生，在 2019 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

   本次股东大会临时提案的议题为：《关于修改公司章程部分条款的议案》

   上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议
通过。议案的具体内容详见公司于 2019 年 5 月 16 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于修改公司章程部分
条款的公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2019 年 6 月 5 日 14:00 点 00 分
召开地点：青岛市高新区华贯路 858 号鼎信产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 5 日

                       至 2019 年 6 月 5 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1       关于《2018 年度董事会工作报告》的议案                      √
2          关于《2018 年度监事会工作报告》的议案                     √
3          关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案                   √
4          关于《2018 年度财务决算报告》的议案                       √
5          关于《2018 年度利润分配预案》的议案                       √
6          关于《2018 年年度报告》及其摘要的议案                     √
7          关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬方案的议案            √
8          关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度        √
           日常关联交易事项的议案
9          关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报         √
           告》的议案
10         关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公            √
           司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案
11         关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案                    √
12         关于修改公司章程部分条款的议案                            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案将将于股东大会召开前在上海证券交易所网站
       (http://www.sse.com.cn)披露。

2、 特别决议议案：12


3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
       应回避表决的关联股东名称：曾繁忆

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                           青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 16 日

        报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容


附件 1：授权委托书
                         授权委托书


青岛鼎信通讯股份有限公司：

兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 5 日召开的
贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                         同意 反对    弃权

1      关于《2018 年度董事会工作报告》的议案

2      关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

3      关于《2018 年度独立董事述职报告》的议案

4      关于《2018 年度财务决算报告》的议案

5      关于《2018 年度利润分配预案》的议案

6      关于《2018 年年度报告》及其摘要的议案

7      关于确认 2019 年度公司董事、监事薪酬方案
       的议案

8      关于确认公司 2018 年度日常关联交易和预
       计 2019 年度日常关联交易事项的议案

9      关于《2018 年度募集资金存放与实际使用情
       况的专项报告》的议案

10     关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通
       合伙)为公司 2019 年度审计机构及内控审计
       机构的议案

11     关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

12     关于修改公司章程部分条款的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：    年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。