证券代码：603421          证券简称：鼎信通讯          公告编号：2019-035



                     青岛鼎信通讯股份有限公司
 关于公司2019年度为全资子公司提供银行授信担保的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       被担保人名称：
       青岛鼎信通讯科技有限公司（下称“鼎信科技”）
       青岛鼎信通讯消防安全有限公司（下称“鼎信消防”）
       本年度拟提供担保的金额：
       为鼎信科技提供不超过人民币 40,000 万元的担保；
       为鼎信消防提供不超过人民币 40,000 万元的担保。
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无
       本年度担保预计需提交股东大会审议


    一、   担保情况概述

    鼎信科技和鼎信消防为公司全资子公司，为满足该公司生产经营的需要，根
据其业务需求及授信计划，公司预计在 2019 年为鼎信科技不超过人民币 40,000
万元银行授信额度提供连带责任保证担保，为鼎信消防不超过人民币 40,000 万
元银行授信额度提供连带责任保证担保。担保总额共计不超过人民币 80,000 万
元。本次担保无反担保，有效期为一年。

    公司 2019 年度为其全资子公司鼎信科技及鼎信消防提供担保事项已经本公
司第三届董事会第八次会议审议通过，且符合《公司章程》、 公司对外担保制度》


                                    1
的相关规定


    二、     被担保人基本情况

    1、企业名称：青岛鼎信通讯科技有限公司

    法定代表人：曾繁忆

    注册资本：肆亿肆仟肆佰肆拾万叁仟捌佰元整

    注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

    经营范围：电子设备、机电设备、通讯设备、消防电子设备、楼宇自控设备、
小区智能化及可视对讲产品、计算机软件的开发、生产、销售及技术服务；集成
电路的设计与销售；货物和技术的进出口业务；自动报警、自动灭火系统工程设
计、安装和技术服务；机器人与自动化装备、机械电子设备、大型自动化系统与
生产线开发、生产制造、工程安装；公共服务机器人设计、生产制造、销售；通
信器材及设备，电子产品的研发、生产制造、销售；工业产品设计；模具、注塑、
钣金的研发、设计、制造。光电技术研发及其产品的研发、设计、制造、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    截至 2019 年 3 月 31 日,鼎信科技资产总额为 123,922.50 万元,负债总额为
86,055.70 万元,资产净额为 37,866.81 万元 (未经审计)。

    与本公司关联关系：鼎信科技为公司下属全资子公司。


    2、企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司

    法定代表人：王建华

    注册资本：人民币壹亿元整

    注册地址：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

    经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生
产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾
自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、



                                   2
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

   截至 2019 年 3 月 31 日, 鼎信消防资产总额为 11,151.78 万元, 负债总额为
15,763.01 万元, 资产净额为-2,366.58 万元 (未经审计)。

    与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。


    三、担保协议的主要内容

    本次公告的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合
同为准。



    四、董事会意见

    公司董事会认为：公司本次为全资子公司鼎信科技及鼎信消防向银行申请综
合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资
计划的资金需求。且公司对全资子公司的财务信息和资金使用情况能够进行实时
监控和掌握，公司为其提供担保的风险较小，该等担保不会影响公司的持续经营
能力，不会损害公司及股东的利益。



    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司为全资子公司鼎信科技及鼎信消防银行授信提供担
保，是为满足其日常生产经营需要，符合全资子公司经营实际情况。本次担保预
计事项履行了必要的法定程序，符合相关法律法规的规定，公司对外担保行为不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务
发展造成不利影响，我们一致同意该项担保。



    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，上市公司及子公司对外提供的担保总额均为零，无逾期
担保。



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特此公告。




                 青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                         2019 年 6 月 20 日




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