证券代码：603421             证券简称：鼎信通讯         公告编号：2019-034



                       青岛鼎信通讯股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、      董事会会议召开情况

   青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2019 年 6 月 15 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形
式发出会议通知，并于 2019 年 6 月 20 日以现场及通讯表决的方式召开，应参会
董事 5 名，实际参会董事 5 名。会议由董事长王建华先生主持，公司第三届监事
会 3 位监事、公司高级管理人员列席本次会议。

   会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


       二、   董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议
案：


       1.   审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司生产经营资金需要，2019 年公司（包括全资子公司）拟向银行
申请综合授信额度，具体情况如下：

    1、青岛鼎信通讯股份有限公司向银行申请授信额度不超过 250,000 万元；



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    2、全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司向银行申请授信额度不超过
40,000 万元；

    3、全资子公司青岛鼎信通讯消防安全有限公司向银行申请授信额度不超过
40,000 万元；

     （最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求来确定。

    提请董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信文件。

    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    2.   审议通过了《关于公司 2019 年度为全资子公司提供银行授信担保的议
         案》

    《青岛鼎信通讯股份有限公司关于为全资子公司 2019 年度申请银行授信提
供担保预计的议案》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公告。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。


    3.   审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、    备查文件



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青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。


                                   青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                           2019 年 6 月 20 日




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