证券代码：603421            证券简称：鼎信通讯           公告编号：2020-15



                    青岛鼎信通讯股份有限公司
 关于变更注册资本、增加经营范围并修改公司章程的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开的
第三届董事会第十三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修改章程的议案》，具体情况如下：

    根据《上市公司股权激励管理办法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票激励计划（草案）》”）的规定
和公司 2016 年年度股东大会的授权，公司第三届董事会第十一次会议和第三届
董事会第十二次会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票的议案》，分别对已不符合激励条件的 28 名和 9 名激励对象持有
的已获授但尚未解锁的 138,600 股和 40,200 股限制性股票进行回购注销，详见公
司于 2019 年 10 月 29 日及 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。完成上述股份的回购注销后，公司注册资
本将由 46,924.5865 万元减少为 46,906.7065 万元，注册资本将由 46,924.5865 万
元减至 46,906.7065 万元。

    公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了关于《公司 2019 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案》的议案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，每股转增 0.4 股。完成转增后，公司股本将相应地由 46,906.7065
万股增至 65,669.3891 万股，注册资本将由 46,906.7065 万元增至 65,669.3891 万
元。



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    为加快公司新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，根据公司业务
发展需要，拟在公司的营业范围中增加电力电子变压器及新能源等相关内容。

    同时，为了符合 2020 年 3 月 1 日生效的《中华人民共和国证券法》的要求，
对《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及信息披
露、公开征集股东投票权等相关内容进行修订。

    综合上述情况，2020 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审
议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修改章程的议案》，拟对《公司
章程》相应条款进行修改，具体如下：

              原条款                             修改后的条款
     第六条 公司注册资本为人民          第六条 公司注册资本为人民币
币 46,924.5865 万元。              65,669.3891 万元。
     第十三条 经依法登记，公司          第十三条 经依法登记，公司经营范
经营范围：电子、机电、消防、通     围：电子、机电、消防、通讯、计算机信息
讯、计算机信息系统集成及软件产     系统集成及软件产品的开发、生产及配套技
品的开发、生产及配套技术及售后     术及售后服务；集成电路设计与销售；货物
服务；集成电路设计与销售；货物     和技术的进出口；批发、零售：电子、机电、
和技术的进出口；批发、零售：电     消防、通讯产品、电子器件、办公设备；电
子、机电、消防、通讯产品、电子     力仪器仪表、综合能源服务、电力电子变压
器件、办公设备；电力仪器仪表、     器、岸电电源、电能质量设备、配电自动化
综合能源服务、电能质量设备、配     设备及监测系统、变电站自动化设备、自动
电自动化设备及监测系统、变电站     化开关成套设备、新能源发电系统及设备、
自动化设备、自动化开关成套设       高低压成套设备、新能源汽车充换电设备及
备、光伏及风力发电系统、高低压     检定装置、新能源汽车充换电站（点）建设
成套设备、电动汽车充电设备、智     与运营服务、新能源汽车充电站监控系统、
能微网设备、储能能量管理系统、     智能微网系统及设备、储能能量管理系统、
工业变频传动设备、水表、燃气表、   中低压直流配电系统及设备、工业变频传动
热能表及能效管理系统的研发、生     设备、水表、燃气表、热能表及能效管理系
产、销售；计算机配件维修及售后     统的研发、生产、销售；计算机配件维修及
服务(生产限分支机构经营)。(依      售后服务（生产限分支机构经营）。（依法须
法须经批准的项目，经相关部门批     批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
准后方可开展经营活动)。            营活动）。
     第十九条 公司股份总数为            第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
46,924.5865 万股，每股面值人民币   65,669.3891 万股，每股面值人民币 1 元，
1 元，全部为普通股。               全部为普通股。
     第二十九条 公司董事、监            第二十九条 公司董事、监事、高级管
事、高级管理人员、持有本公司股     理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
份 5%以上的股东，将其持有的本      将其持有的本公司股票或者其他具有股权
公司股票在买入后 6 个月内卖出，    性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在


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或者在卖出后 6 个月内又买入，由   卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
此所得收益归本公司所有，本公司    公司所有，本公司董事会将收回其所得收
董事会将收回其所得收益。但是，    益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
证券公司因包销购入售后剩余股      票而持有 5%以上股份，以及有国务院证券
票而持有 5%以上股份的，卖出该     监督管理机构规定的其他情形的除外。
股票不受 6 个月时间限制。             前款所称董事、监事、高级管理人员、
    公司董事会不按照前款规定      自然人股东持有的股票或者其他具有股权
执行的，股东有权要求董事会在 30   性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
日内执行。公司董事会未在上述期    的及利用他人账户持有的股票或者其他具
限内执行的，股东有权为了公司的    有股权性质的证券。
利益以自己的名义直接向人民法          公司董事会不按照第一款规定执行的，
院提起诉讼。                      股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
    公司董事会不按照第一款的      董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
规定执行的，负有责任的董事依法    了公司的利益以自己的名义直接向人民法
承担连带责任。                    院提起诉讼。
                                      公司董事会不按照第一款的规定执行
                                  的，负有责任的董事依法承担连带责任。
    第七十八条 股东(包括股东          第七十八条 股东(包括股东代理人)
代理人)以其所代表的有表决权的     以其所代表的有表决权的股份数额行使表
股份数额行使表决权，每一股份享    决权，每一股份享有一票表决权。
有一票表决权。                        股东大会审议影响中小投资者利益的
    股东大会审议影响中小投资      重大事项时，对中小投资者表决应当单独计
者利益的重大事项时，对中小投资    票。单独计票结果应当及时公开披露。
者表决应当单独计票。单独计票结        公司持有的本公司股份没有表决权，且
果应当及时公开披露。              该部分股份不计入出席股东大会有表决权
    公司持有的本公司股份没有      的股份总数。
表决权，且该部分股份不计入出席        董事会、独立董事、持有百分之一以上
股东大会有表决权的股份总数。      有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
    董事会、独立董事和符合相关    规或者中国证监会的规定设立的投资者保
规定条件的股东可以公开征集股      护机构可以作为征集人，自行或者委托证券
东投票权。征集股东投票权应当向    公司、证券服务机构，公开请求公司股东委
被征集人充分披露具体投票意向      托其代为出席股东大会，并代为行使提案
等信息。禁止以有偿或者变相有偿    权、表决权等股东权利，但征集人应当披露
的方式征集股东投票权。公司不得    征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿
对征集投票权提出最低持股比例      或者变相有偿的方式公开征集股东权利。
限制。
    第一百五十三条 监事会行         第一百五十三条 监事会行使下列职
使下列职权：                   权：
    (一)对董事会编制的公司定        (一)应当对董事会编制的证券发行文
期报告进行审核并提出书面审核 件和公司定期报告进行审核并提出书面审
意见；                         核意见。监事应当签署书面确认意见；


    除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，尚需提交公司 2019 年度股东大


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会审议通过后实施。

    公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。




    特此公告。
                                        青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                 2020 年 4 月 22 日




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