证券代码：603421          证券简称：鼎信通讯           公告编号：2020-010


                    青岛鼎信通讯股份有限公司

     关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开
的第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了
《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2020 年度监事薪
酬方案的议案》。具体情况如下：

   一、 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

    1、 在公司担任独立董事的薪酬为每年 142,857.12 元（含税）。

    2、 在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不
再另行领取董事津贴。

    3、 在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

    4、 在公司任职的高级管理人员薪酬由固定薪资和绩效薪资两部分组成：其
中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；绩效薪资根据月度绩效指
标和年度绩效指标完成情况计算，月度绩效薪资按月度发放，年终根据公司利润
和年度业绩完成情况发放年度绩效薪资。

   二、独立董事意见

   公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司董事和高级管理人员薪酬
方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，
薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资
者利益的情形，一致同意公司 2020 年度董事和高级管理人员薪酬方案。



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   《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2019 年年度股
东大会审议。



   特此公告。




                                       青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 22 日




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