证券代码：603421          证券简称：鼎信通讯            公告编号：2021-018



                    青岛鼎信通讯股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告


 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、    监事会会议召开情况

   青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2021 年 4 月 4 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于 2021
年 4 月 14 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会
议由监事会主席高峰先生主持。

   会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、    监事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以
下议案：

    1.   审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎
信通讯股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。



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    2.   审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。




    3.   审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎
信通讯股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。




    4.   审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎
信通讯股份有限公司关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。




    5.   审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会对公司 2020 年年度报告及其摘要的审核意见如下：

    （1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的有关规定。

    （2）公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实公允地反映出公司



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2020 年度的财务状况和经营管理等事项；经注册会计师审计的公司 2020 年度财
务报告真实准确、客观公正。

    （3）参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投
资者利益的行为发生。

    （4）监事会保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担连带责任。

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎
信通讯股份有限公司 2020 年年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司 2020
年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。




    6.   审议通过《关于变更注册资本并修改章程的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎
信通讯股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。




    7.   审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎
信通讯股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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    8.   审议通过《关于续聘审计机构的议案》

    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青
岛鼎信通讯股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



    三、   备查文件
    青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。




    特此公告。


                                         青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
                                                   2021 年 4 月 14 日




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