证券代码：603421            证券简称：鼎信通讯         公告编号：2021-030



                      青岛鼎信通讯股份有限公司
                第三届董事会第二十次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、     董事会会议召开情况

         青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议通知于 2021 年 4 月 23 日以书面和邮件的方式发出，并于 2021 年 4 月 28
日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会
议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司
章程》的规定，召开程序合法有效。


    二、     董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议
案：

    1.    审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎
信通讯股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.    审议通过《关于设立北京分公司的议案》

    公司因业务发展的需要，拟在北京设立分公司。分公司基本信息如下：

    公司名称：青岛鼎信通讯股份有限公司北京分公司




                                     1
    公司类型：股份有限公司分公司

    经营场所：北京市

    经营范围：软件开发、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、软件服务（以
市场监督管理部门最终登记的经营范围为准）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.   审议通过《关于设立广东分公司的议案》

    公司因业务发展的需要，拟在广东设立分公司。分公司基本信息如下：

    公司名称：青岛鼎信通讯股份有限公司广东分公司

    公司类型：股份有限公司分公司

    经营场所：广东省

    经营范围：软件开发、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、软件服务（以
市场监督管理部门最终登记的经营范围为准）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、   备查文件

    青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。




    特此公告。
                                         青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 28 日




                                    2