证券代码：603421            证券简称：鼎信通讯           公告编号：2021-031



                      青岛鼎信通讯股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、     董事会会议召开情况

         青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议通知于 2021 年 4 月 25 日以书面和邮件的方式发出，并于 2021 年 4 月 30
日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会
议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司
章程》的规定，召开程序合法有效。


    二、     董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议
案：

    1.    审议通过《关于增加经营范围并修改章程的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎
信通讯股份有限公司关于增加经营范围并修改章程的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    2.    审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛鼎
信通讯股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。


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表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、   备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。




特此公告。
                                     青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 30 日




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