证券代码：603421           证券简称：鼎信通讯          公告编号：2021-045



                   青岛鼎信通讯股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告


 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   监事会会议召开情况

   青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于 2021 年 6 月 30 日向全体监事以电子邮件形式发出会议通知，并于 2021 年
7 月 8 日以现场表决的方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由
监事会主席高峰先生主持。

   会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、   监事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权监事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以
下议案：

    1.   审议通过《关于监事会换届提名股东代表监事候选人的议案》

    公司监事会提名高峰、王磊为第四届监事会股东代表监事候选人。具体内容
详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《青岛鼎信
通讯股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并将按照累积投票方式进行表决。


三、   备查文件
青岛鼎信通讯股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。




特此公告。


                                   青岛鼎信通讯股份有限公司监事会
                                            2021 年 7 月 8 日




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