证券代码：603421            证券简称：鼎信通讯          公告编号：2021-056



                     青岛鼎信通讯股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、     董事会会议召开情况

   青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2021 年 8 月 20 日发出了会议通知，并于 2021 年 8 月 25 日在青岛市高新区华贯
路 858 号 4 号楼 B 座 1 楼会议室召开。会议采用现场和视频的方式召开。本次
会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由董事长王建华先生主持。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议形成
的决议合法、有效。


    二、     董事会会议审议情况

    经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议
案：

       1、关于《2021 年半年度报告》及其摘要的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛鼎信通讯股份有限公司 2021 年半年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司
2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                     1
    2、关于全资子公司之间吸收合并事项的议案

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛鼎信通讯股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    三、   备查文件
    青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。




    特此公告。




                                         青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 25 日




                                    2