证券代码：603421          证券简称：鼎信通讯          公告编号：2021-055



                   青岛鼎信通讯股份有限公司
             关于全资子公司之间吸收合并的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开的
第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，
具体情况如下：

   一、 本次吸收合并事项概述

    为了发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司青岛鼎
信通讯电力工程有限公司(以下简称“鼎信电力”)拟吸收合并公司全资子公司沈
阳科远国网电力工程勘察设计有限公司（以下简称“沈阳科远”）。吸收合并完成
后，沈阳科远的法人资格将被注销，鼎信电力将依法继承其所有资产、债权债务、
人员及其他一切权利与义务。

    本次吸收合并事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次吸收合
并在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    二、合并各方的基本情况

    （一）合并方基本情况：

    1、公司名称：青岛鼎信通讯电力工程有限公司

    2、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)




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    3、住所：青岛市市南区宁夏路 288 号 6 号楼 13 层 A 区

    4、法定代表人：曾繁忆

    5、注册资本：人民币柒仟伍佰万元整

    6、成立日期：2015 年 01 月 06 日

    7、经营范围：仪器仪表、电能表、配网自动化、电力通信设备、电力电子
设备自动化产品的销售和服务；电力工程咨询、勘察、设计、施工、安装、运营
服务及工程承包；电力设备租赁；电力设施承装：电力线路、通信线路、管道、
铁路电气化线路、铁塔安装、维修，道路设施、河道疏浚工程施工：城市照明工
程设计安装；风力发电设施检修；【电力设施器材制造；机械电气设备制造；照
明器具制造】（不得在此住所制作）；地基与基础工程、建筑工程、土石方工程、
电信工程施工；防雷工程施工、检测；设备维护及保养；设备租赁（不含融资租
赁）；建筑劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。

    8、主要财务数据：鼎信电力经审计的总资产为 3,585.77 万元 ，归属于上
市公司股东的净资产为-1,756.74 万元；2020 年实现营业收入为 4,307.92 万元，
净利润为 337.98 万元。

    截至 2021 年 6 月 30 日，鼎信电力资产总额为 2,355.24 万元，净资产-689.62
万元，2021 年上半年营业收入 815.31 万元，净利润-1,432.88 万元（未经审计）。

    （二）被合并方基本情况：

    1、公司名称：沈阳科远国网电力工程勘察设计有限公司

    2、类型：有限责任公司(法人独资)

    3、住所：辽宁省沈阳市浑南区远航西路 3 号 713 室

    4、法定代表人：袁志双

    5、注册资本：人民币伍仟万元整

    6、成立日期：2010 年 10 月 28 日


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    7、经营范围：送变电工程及配套土建工程勘察、设计、施工；电力工程技
术服务；太阳能发电工程设计、施工；风力发电工程设计、施工；电力工程监理；
电力工程咨询；能源开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。

    8、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳科远经审计的总资产为
1,803.60 万元 ，归属于上市公司股东的净资产为 470.24 万元；2020 年实现营
业收入为 1,632.47 万元，净利润为 172.82 万元。

    截至 2021 年 6 月 30 日，沈阳科远资产总额 1,407.23 万元、净资产 395.41
万元，2021 年上半年营业收入 550.32 万元，净利润-74.82 万元。


    三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

    （一）本次吸收合并的方式

    以鼎信电力为主体吸收合并沈阳科远，吸收合并完成后，鼎信电力继续存续
经营，沈阳科远将被依法注销。

    （二）本次吸收合并的相关安排

    1、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人
及公告程序。

    2、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商
等注销、变更登记手续，以及法律法规规定的其他程序。

    3、吸收合并完成后，鼎信电力将承继沈阳科远的全部资产、负债、业务及
人员等，沈阳科远作为被合并方依法注销。



       四、本次吸收合并对公司的影响

    本次吸收合并有利于更好地优化公司资源配置，降低运营成本，提高管理效
率。由于鼎信电力和沈阳科远均为公司全资子公司，其财务报表均已纳入公司合
并报表范围内。本次吸收合并对公司的正常经营不构成实质性影响，且不构成关



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联交易及重大资产重组，不会损害公司及全体股东的利益。

   特此公告。

                                       青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

                                               2021 年 8 月 25 日




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