证券代码：603421           证券简称：鼎信通讯         公告编号：2022-016


                    青岛鼎信通讯股份有限公司

     关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开
的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于
2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2022 年度监事薪酬方案
的议案》。具体情况如下：

   一、 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

    1、 在公司担任独立董事的薪酬为每年 142,857.12 元（含税），按月领取。

    2、 在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不
再另行领取董事津贴。

    3、 在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

    4、 在公司担任具体职务的高级管理人员、董事和监事薪酬由固定薪资和绩
效薪资两部分组成。其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；绩
效薪资根据月度绩效指标和年度绩效指标完成情况计算，月度绩效薪资按月度发
放，年终根据公司利润和年度业绩完成情况发放年度绩效薪资。

   二、独立董事意见

   公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司制定的 2022 年度董事、
高级管理人员薪酬方案是依据《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》，综合考察了
地区、行业的薪酬水平和公司的实际经营情况制定的，有利于调动公司董事的工
作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，促进公司持续稳定发展。该董事薪酬方案
不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《青岛鼎信通讯股份有


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限公司章程》的规定，一致同意公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案。

   《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。



   特此公告。




                                       青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 25 日




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