证券代码：603421           证券简称：鼎信通讯        公告编号：2022-032


                     青岛鼎信通讯股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、     董事会会议召开情况

   青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2022 年 10 月 25 日以现场会议与通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事
5 名，实际参会董事 5 名，会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有
效。


    二、     董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：

       1、关于 2022 年第三季度报告的议案

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的
《青岛鼎信通讯股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       2、关于调整公司组织架构的议案

    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的
《青岛鼎信通讯股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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    3、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

    为加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 切
实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公司董事会同意公司根据 《上
市公司投资者关系管理工作指引》（中国证监会公告[2022]29 号）及其他有关法
律、法规规定和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对现行《投资者关
系管理制度》进行修订。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《青岛鼎信通讯股份有限公司投资者关系管理
制度》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                         青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                  2022 年 10 月 25 日




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